من هو رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية؟ ما هي المهام الموكلة إليه؟ وانطلاقاً من المعايير الدولية للعمل والتعاون مع الجهات المسؤولة عن الأمن الدولي والقومي، تلعب وحدة التحريات المالية الكويتية دوراً مهماً في حماية القطاع المصرفي من الجرائم الخطيرة، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها.
محتويات المقالة
من هو رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية؟
وذكر صحفي وحدة التحريات المالية أن القائم بأعمال رئيس وحدة التحريات المالية السيدة هنادي منصور بوحيمد التي وقعت مذكرة التفاهم مع المركز الوطني العماني للمعلومات الوطنية.
مدة رئاسة وحدة التحريات المالية في الكويت
عدد السنوات | 4 سنوات |
التجديد | مرة واحدة |
أبرز رؤساء وحدة التحريات المالية السابقين
وقبل أن تتولى السيدة هنادي رئاسة وحدة التحريات المالية، كان هناك رؤساء كان لهم تأثير كبير في تدشين مهام الوحدة، والقيام بكافة المسؤوليات المنوطة بهم على أكمل وجه، للقضاء على كافة الممارسات غير القانونية.
باسل أحمد سالم الهارون | طلال الصايغ |
تم تعيينه عام 2021 بموجب مرسوم مجلس الوزراء الكويتي رقم 149. | تولى منصب رئيس الوحدة المالية في الكويت من عام 2014 إلى عام 2018. |
ويشغل حاليا منصب المحافظ الجديد للبنك المركزي. | وله دور بارز في وضع السياسات وصياغة اللوائح والإجراءات المتعلقة بعمل الوحدة. |
وهو حاصل على بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة. | حصل على درجة البكالوريوس في التدقيق من جامعة الكويت عام 1990. |
خبرته المصرفية تتجاوز 20 عاما. | ويعتبر من رواد الرقابة المصرفية ومكافحة الجريمة. |
وتمكن من تولي العديد من المناصب القيادية في الكويت. | وله حضور كبير في الشرق الأوسط في المجموعات والمنتديات العمالية، وترأسها عام 2017. |
وفي الفترة من 2012 إلى 2014، كان عضواً في مجلس مفوضي هيئة الأسواق المالية الكويتية. | وكان نائب مدير إدارة الرقابة الميدانية في بنك الكويت المركزي في وحدة مكافحة غسل الأموال والتفتيش. |
اختصاصات وحدة التحقيقات المالية بدولة الكويت
في المقام الأول، تقع مسؤولية التحقيقات المالية على طلب وتلقي وتحليل المعلومات المتعلقة بجرائم الأموال، حتى لا يتم استخدامها في أي من العمليات المحظورة. ولذلك تعتبر هذه الوحدة هي الضامن المسؤول عن عدم الانجرار إلى هذه الجرائم.
- إصدار دليل استكمال نماذج المخاطر.
- إصدار مؤشرات للانتباه.
- إعداد نماذج الإخطار للجهات المعنية.
- تحديد البلدان عالية المخاطر.
- تلقي إشعارات حول أي معاملات مشبوهة وتحليلها.
- جعل دولة الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً.
- حماية الدولة من الأنشطة غير المشروعة.
- طلب الوصول إلى المعلومات المالية.
- المساهمة في حماية الاقتصاد الكويتي من خلال تعزيز أنظمة مكافحة المال.
- نشر نتائج التحليلات والبيانات.
الجهات المسؤولة عن الإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة
- مؤسسات الصرف.
- البنوك بأنواعها.
- الوكلاء والوسطاء.
- شركات التمويل.
- شركات الاستثمار.
- شركات الوساطة المالية.
- شركات التأمين.
- صناديق الاستثمار.
- مدراء الأصول.
- شركات تداول الأوراق المالية.
- الأوصياء.
أنظر أيضا:
التواصل مع وحدة التحريات المالية الكويتية
بريد إلكتروني | |
رقم الفاكس | 96522223908 |
رقم التليفون | 96522223900 |
العنوان | 22942 الصفاة 13050 – الكويت |
إن الحفاظ على نزاهة القطاع المصرفي والمالي في الكويت ومدى شفافيته في العمل تقع على عاتق وحدة التحريات المالية الكويتية، ومن هنا تأتي أهمية منصب رئيس الوحدة.