نظام مكافحة غسل الأموال

تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بأي من الحالات الآتية: 1 – إذا ارتكب الجاني …

[PDF] ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال

ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ أﻳﺎُ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة (اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ) ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم أو أﺷﺘﺮك ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﻬﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪ …

الأنظمة والتعليمات

دليل مكافحة الاحتيال المالي (أغسطس 2020م) · الدليل الارشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمعادن الثمينة والاحجار …

[PDF] نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية c

ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ. ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ. ﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍ. ﺭ. ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ. ﺭﻗﻡ. (. ١٦٧. ﻭ). ﺘﺎﺭﻴﺦ. ٢٠. ٦/. /. ١٤٢٤. ﻫـــ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓــﻕ. ١٨. ٨/. /. ٢٠٠٣. ﻡ.

وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب: الصفحة الرئيسية

إن الهدف من التقييم المشترك هو العمل على تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفعاليته في كل دولة على حده على يد فريق من الخبراء المختصين في شؤون مكافحة …

نظام غسيل الاموال

1ـ غسل الأموال : ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر . 2 ـ …

[PDF] اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.pdf

يف اهيلع صوصنملا مئارجلا نم ةميرج باكترا يف ًالعف مدختسا وأ همادختسا داري وأ دصق وأ دعأ ام لك :طئاسولا -٦ .ماظنلا. ليمع ةحلصمل ةحئاللا اهددحت يتلا – ةيلاملا …

[PDF] ﻧظﺎم ﻣﮐﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳل اﻷﻣوال ھـ ١٤٣٩

رﺳﻣﻧﺎ ﺑﻣﺎ ھو آت : أوﻻً : اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻟﯽ ﻧظﺎم ﻣﮐﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳل اﻷﻣوال، ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ. ﺛﺎﻧﯾﺎً : ﻋﻟﯽ ﺳﻣو ﻧﺎﺋب رﺋﯾس ﻣﺟﻟس اﻟوزراء واﻟوزراء. ورؤﺳﺎء اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ …

التسجيل في نظام goAML | وزارة الاقتصاد

تم تطوير نظام goAML من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعتبر نظام goAML بمثابة نظام متكامل …