كيف يتم اثبات التستر التجاري

كيف يتم إثبات التستر التجاري؟ وما هي أركانها؟ التستر التجاري من الجرائم التي شهدت انتشارا واسعا في الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر بدورها من الأمراض الاجتماعية التي تهدر حقوق المواطن، لذلك يأتي موقعنا بطريقة لإثبات التستر التجاري.

كيف يتم إثبات التستر التجاري؟

يعتبر التستر التجاري من الجرائم الخفية التي يصعب اكتشافها، ولذلك تسعى المملكة جاهدة لمحاولة كشف جرائم التستر والحد منها. في حال تلقي بلاغ بوقوع جريمة التستر، تقوم الجهات المختصة بإرسال موظف لإثبات التستر التجاري.

• إعداد تقرير يتم فيه جمع البيانات الأساسية المتعلقة بالنشاط أو المبلغ
• ويرفع المحضر من مكتب وزارة التجارة إلى مكتب أمير المنطقة الذي يصدر التعليمات إلى الجهات الأمنية المختصة بضبط المشتبه فيهم.
• ويتم معاينة المنشأة محل المخالفة من قبل الفريق المختص دون تحديد وقت ودون إذن النيابة أيضاً.
• يتم تقديم جميع الأدلة من قبل الفريق إلى الجهات المختصة.

كيفية اكتشاف التستر التجاري

ويقصد بالتستر أن يقوم الشخص السعودي بتمكين المستثمر الأجنبي من العمل في المملكة بناء على اسمه وسجله التجاري، حيث يتم إثبات الأمر والتأكد من عدم مشروعيته من خلال عدة طرق.

• اللجوء إلى شهادة الشهود كوسيلة لإثبات التستر التجاري.
• كما يمكن إثبات ذلك من خلال قيام المواطن بالإبلاغ عن جريمة التستر ويتم تحرير محضر بالواقعة. كما يمكن إثبات ذلك من خلال فحص دفاتر الحسابات الموجودة بين الطرفين.
• إقرار المتخفي بأنه يعمل لدى الشخص المتخفي مقابل مبلغ مالي يرفق بالسجل التجاري وبقية المستندات.
• وتقوم السلطة المختصة بالبحث والتحقيق. للتأكد من دقة التقرير.
• مراقبة المتهم والنشاط التجاري الذي يملكه.
• يتم تفتيش المؤسسات والأماكن التابعة للشخص المبلغ عنه بجريمة التستر، وحفظ الأدلة التي يتم العثور عليها.
• وعلى السلطات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا وجدت ما يثبت أو يثبت وقوع الجريمة.
• لا يجوز للعاملين المقيمين في المكان الخروج منه أثناء التفتيش والتحقيق.

أنواع التستر التجاري

• عدم وجود ترخيص استثمار أجنبي صادر من وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، في حال وجود شراكة بين سعودي وأجنبي.
• يتولى الأجنبي منشأة تجارية ويتنازل عنها مقابل مبلغ من المال، دون أن يكون السعودي مشاركاً في إدارة النشاط.
• تمكين الأجنبي من مزاولة نشاط سعودي لكفالة الأشخاص الموجودين داخل أراضي المملكة.
• وعمل الأجنبي في كافة التخصصات التجارية، كالوساطة أو الوساطة، دون الحصول على ترخيص بذلك.

أدلة التستر التجاري

يتم إثبات التستر التجاري من خلال العقود التجارية، أو كشوفات الحساب القائمة، أو شهادة الشهود، كما أن هناك مجموعة من الأدلة التي تشير إلى وقوع جريمة التستر التجاري.

• – رصد ملاحظات الحركات والحركات التي يقوم بها مكتب العمل.
• المخالفات الإدارية التي ترصدها هيئة مكافحة الفساد.
• يجب على المواطن أو المستثمر الإبلاغ بشكل مباشر عن ارتكابه جريمة التستر التجاري
• حدوث مخالفات غسيل الأموال.
• حدوث مخالفات ومخالفات تتعلق بإصدار التراخيص المتعلقة بالمنشأة.
• تحويلات مالية غير طبيعية بين حسابات المغتربين.
• الأدلة التي يمكن الحصول عليها من خلال البحث والتحقيق في جرائم الفساد الأخرى.

أركان جريمة التستر التجاري

ويثبت الإخفاء التجاري باستيفاء جميع عناصره. ووقوع الجريمة يعني حتمية عقوبتها، والتي تتمثل في معاقبة أشخاصها أو عناصرها.

• وقد يكون المخفي سعودياً أو وافداً من الخارج، وهو الذي يتفق مع المخفي على مخالفة الأنظمة واللوائح.
• المتستر هو المستثمر الأجنبي أو المواطن السعودي الذي اتفق مع الطرف الآخر على ارتكاب جريمة التستر.
• يجب أن يكون النشاط الذي يتم تنفيذه مملوكًا للشخص الذي يتم إخفاؤه، ولكن يستخدمه الشخص الذي يتم إخفاؤه.

علامات التستر

• يجب على الشخص غير السعودي المشاركة في تحصيل عائدات وعوائد البيع أو تصفية المنشأة لحسابه الخاص.
• ويعتمد المقيم الأرباح الموزعة على الشركاء في الشركة أو يتحكم في طريقة توزيعها.
• سيطرة وسيطرة الأجنبي على الأنظمة المحاسبية للشركة.
• إدارة المنشأة وتوزيع الأرباح ومتابعة العقود التي يبرمها ويتنازل عنها الأجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر والتي لم تكن من ضمن وظيفته.

آلية مكافحة التستر

• توفير معلومات شاملة بشكل دوري عن الأنشطة التجارية المخالفة.
• توحيد كافة الجهود الحكومية للقضاء على التستر.
• تقليص العمل على نظام التحويلات.
• العمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلك.
• توفير فرص عمل للمواطنين.
• يجب التعامل مع الفواتير.
• تحقيق المنافسة العادلة في السوق التجارية.

أسباب مكافحة التستر التجاري

تسعى المملكة جاهدة إلى مكافحة التستر والقضاء عليه، حيث صدر الأمر الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ الذي نص على اعتبار التستر جريمة يجب أن يعاقب عليها.

• يسبب الازدحام في البلاد من قبل الوافدين الأجانب.
• أعداد كبيرة من العمالة القادمة من الخارج.
• احتكار العمالة القادمة من الخارج لبعض الأنشطة التجارية.

عقوبة جريمة الإخفاء في السعودية

ولما لأثر التستر على ارتفاع نسبة البطالة داخل المملكة، فهو من الجرائم التي تهدد الاقتصاد في المملكة، لذلك تقوم المملكة بسن قوانين صارمة تتضمن عقوبات على المتستر ومن يخفيه.

أولاً: عقوبة السعودي المتستر

وفرض نظام مكافحة التستر التجاري عقوبات صارمة على المتستر السعودي إذا ثبتت الجريمة عليه، وهي السجن بحد أقصى سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال، لكن لا بد من الإشارة إلى أن أحدهما العقوبات يمكن أن تكون كافية.

بالإضافة إلى نشر العقوبة على حساب مخالف نظام التستر، سيتم إلغاء جميع التراخيص وخاصة أعماله التجارية ومنعه من مزاولة النشاط المخالف لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

وفي حال تكرار الجريمة مرة أخرى سيتم دفع مبلغ يصل إلى 5 ملايين ريال، ومصادرة جميع الأموال التي حصل عليها الجناة بطريقة غير مشروعة. ويجوز للمحكمة أن تصدر قراراً بإغلاق المؤسسة أو الشركة التي ثبت تورطها في التستر.

ثانياً: المستثمر الأجنبي (غير السعودي)

ويعاقب المستثمر الأجنبي بالسجن مدة أقصاها سنتان وغرامة ألف ريال سعودي، أما إذا تم التستر من عدة أشخاص تضاعف الغرامة لتصل إلى ألفي ريال، وينشر الحكم في نفقة الجهة المخالفة .

وللنيابة العامة أن تمنع الأجنبي المتخفي من السفر لحين صدور الحكم النهائي. وفي حالة ثبوت إدانته، فسيتم ترحيله من المملكة العربية السعودية بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

سيتم شطب سجله التجاري، وسحب رخصته، وتصفية النشاط المخالف نهائياً، ومنعه من العودة إلى المملكة مرة أخرى للعمل.

واعتبرت المملكة التستر جريمة وجب فرض عقوباتها على كافة عناصرها، لتأثيرها على البطالة وبالتالي تأثيرها على الاقتصاد. مما يعيق التقدم المطلوب.