ويعد قانون إنشاء وحدة التحقيقات المالية الكويتية أحد القوانين التي أصدرتها وزارة الخدمة العامة مؤخرا، والذي يحث على الحفاظ على الأمن والأمان في البلاد، بالإضافة إلى محاولة الحفاظ على أموال الدولة من أن تشوبها بعض الشبهات الأشخاص المجرمين الذين يقومون بأعمال مخالفة للقانون والتي تم تنفيذها. قم بإنشاء تلك الوحدة خصيصًا لهم.
محتويات المقالة
قانون إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية
وتعتبر وحدة التحريات المالية إحدى الوحدات المستقلة بذاتها وغير تابعة لأي من وزارات الدولة من أي جهة. فهو يحمي الدولة من كافة الأمور المالية المشكوك فيها من قبل بعض الأشخاص غير المؤهلين لذلك، حيث جاء نص قانون إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية على النحو التالي:
“نصت المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 وتعديلاته في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على إنشاء وحدة تسمى (وحدة التحريات المالية الكويتية) تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتكون تلك الوحدة ستكون بمثابة الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة… المعلومات المتعلقة بما يشتبه في أنه متحصلات من جريمة أو أموال مرتبطة بها أو مرتبطة بها أو يمكن استخدامها في تنفيذ عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفقا لأحكام هذا القانون”.
خدمات وحدة التحريات المالية الكويتية
تقدم وحدة التحريات المالية الكويتية العديد من الخدمات التي يستفيد منها جميع مواطني الدولة. وبالإضافة إلى كل ذلك فإنها تحقق العدالة الاجتماعية والقانونية في جميع أنحاء البلاد. ومن الخدمات التي تقدمها الوحدة:
- إصدار مؤشرات مشبوهة.
- إعداد نماذج الإخطار للأطراف المبلغة.
- إصدار دليل تعبئة نموذج الإخطار.
- تحديد البلدان عالية المخاطر.
الجهات المسؤولة عن إخطار الوحدة بالمعاملات المالية المشبوهة
وهناك العديد من الجهات التي كلفتها وحدة التحقيق الكويتية بإبلاغها في حالة الاشتباه بسلامة ومصداقية الأموال المدخلة إلى الدولة، ومشروعية الطرق التي تم الحصول عليها من خلالها. ومن أهم هذه الجهات:
- شركات الصرافة.
- البنوك.
- شركات التأمين.
- شركات الاستثمار.
- شركات الوساطة المالية.
- الوكلاء والوسطاء.
- مديرو الأصول وصناديق الاستثمار المشتركة وأمناء الحفظ.
- تجار الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
- محامون ومحاسبون مستقلون.
قنوات التواصل مع وحدة التحريات المالية الكويتية
قامت وحدة التحريات المالية الكويتية بتطوير العديد من وسائل التواصل معها لتسهيل الأمور على كافة مواطني الدولة المقيمين والعاملين فيها. وذلك في حالة الشك في مصداقية الطريقة التي تم بها الحصول على هذه الأموال وأنها غير قانونية. ولذلك أنشأت بعض قنوات الاتصال لتسهيل الأمر على السلطات. ويجب على المسئول عن إخطار الوحدة التواصل معها والذي جاء في الجدول التالي:
| معاني الاتصالات | طريقة الاتصال |
| فاكس | 96522223908+ |
| بريد إلكتروني | |
| الهاتف | 96522223900+ |
| الصفحة الرسمية للوحدة للشكاوى |
تعد وحدة التحريات المالية الكويتية من أهم الجهات الحكومية المعنية بالحفاظ على نظافة القطاع المالي في الدولة، بالإضافة إلى حمايته من الجرائم والأنشطة الاقتصادية غير المشروعة التي يشوبها نوع من الشبهة الجنائية.