ومن الأمور التي يعرفها الكثير من الناس في الكويت هو عنوان وحدة التحريات المالية الكويتية، حتى يتمكن الناس من التواصل معهم وإبلاغهم بمدى عدم ثقتهم في الأموال التي يحيط بها بعض الشك والريبة كما إلى مصدر الحصول عليها أو طريقة إنفاقها بطرق غير مشروعة. .
محتويات المقالة
عنوان وحدة التحريات المالية الكويتية
تعد وحدة التحريات المالية الكويتية من أهم الوحدات التي تم إنشاؤها مؤخراً للحفاظ على أمن وسلامة البلاد. كما تطبق أقصى العقوبة على من لديه بعض الشكوك حول مصدر أمواله، سواء مصدر الحصول عليها أو مصدر صرفها، لأنه من الممكن أن يكون الشخص راعيا للعمليات. الإرهاب أو تمويل الإرهاب.
ومن ناحية أخرى قد يمارس أعمال غسيل الأموال، مما يضر بمصلحة البلاد وكافة الأمور الاقتصادية الموجودة فيها. ولذلك تم إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية، وعنوانها “مدينة الكويت، برج الحمراء، الطابق 41”.
ما هي الجهات التي كلفتها وحدة التحريات المالية الكويتية بالإبلاغ؟
وقد وفرت وحدة التحريات المالية الكويتية عدة جهات مكلفة بإبلاغ الوحدة عن مدى شبهاتها فيما يتعلق ببعض مصادر الأموال والأشخاص ومصادر الحصول عليها وطرق إنفاقها أيضا. ومن هذه الوكالات:
- البنوك.
- شركات الوساطة.
- شركات الاستثمار.
- الوكلاء والوسطاء.
- شركات الوساطة المالية.
- تجار الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
- شركات التأمين.
- مؤسسات الصرف.
- مديرو الأصول وصناديق الاستثمار المشتركة وأمناء الحفظ.
- سماسرة العقارات.
قنوات التواصل مع وحدة التحريات المالية الكويتية
بعد معرفة عنوان وحدة التحريات المالية الكويتية، أنشأت الوحدة عدداً من وسائل التواصل معها تسهيلاً على العديد من المواطنين والجهات المكلفة بالإبلاغ عن شبهاتهم حول الأشخاص والأموال أيضاً، وذلك من خلال التواصل عبر وسائل المدرجة في الجدول التالي:
| قنوات الاتصال | كيفية التواصل |
| الهاتف | 96522223900+ |
| فاكس | 96522223908+ |
| بريد إلكتروني | |
| العنوان البريدي للوحدة | ص.ب 22942 – الصفاة 13050، الكويت |
| الصفحة الرسمية للوحدة للشكاوى |
ما هي المهام الأساسية التي تقوم بها وحدة التحريات المالية؟
تقوم وحدة التحريات المالية بالعديد من المهام للحفاظ على سلامة اقتصاد البلاد، كما تعمل على تحقيق العدالة المالية والقانونية بين جميع الناس، حيث لا يوجد شخص أعلى من سلطة القانون. وفيما يلي سنتعرف على المهام الأساسية التي تقوم بها وحدة التحريات المالية في الكويت:
- نشر نتائج الاختبارات.
- تلقي الإخطارات حول المعاملات المشبوهة.
- تحليل إخطارات المعاملات المشبوهة.
- طلب الوصول إلى المعلومات.
هل وحدة التحقيقات المالية تابعة لوزارة المالية؟
تعتبر وحدة التحريات المالية الكويتية إحدى الجهات المستقلة غير التابعة للوزارة وذلك وفقا للنص القانوني الذي أنشئت بموجبه رقم 106 من المادة 16 لسنة 2013 والتي تنص على إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية وأنه يجب عليها تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة قائمة بذاتها دون أدنى تدخل من الجهات الأخرى، وتعمل على تطبيق القانون في حالة التحليل أو الشك أو الشك في مصداقية الأموال الداخلة إلى الدولة أو المصروفة منها.
تعتبر وحدة التحريات المالية الكويتية من أفضل الجهات التي تم تأسيسها وهي مكلفة بالحفاظ على القطاع المالي وسلامة الاقتصاد في البلاد بالإضافة إلى حماية البلاد من الجرائم الاقتصادية والمالية.