وحرص القائمون على وحدة التحريات المالية الكويتية على توفير أرقام ووسائل التواصل الخاصة بالوحدة تيسيرا على المواطنين أو إخطار الجهات المختصة بالتواصل مع الوحدة لإبلاغهم بكل الأمور المشبوهة. لقد فعلت ذلك لأنها تحاول الحفاظ على أمن وحماية دولة الكويت من الأشخاص غير الشرعيين الذين يقومون بأشياء مشبوهة.
محتويات المقالة
رقم وحدة التحريات المالية الكويتية وطرق التواصل معها
ووفرت وحدة التحقيق الكويتية عدة وسائل تواصل وعدد من الوسائل والقنوات، تسهيلا على كافة المواطنين الذين لديهم بعض الشك والريبة حول مصدر الأموال التي يحصل عليها البعض.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسهل أيضًا طريقة التواصل مع الجهات المسؤولة عن الإبلاغ عن المعاملات التي يتم الشك في صحتها أو مصادر الأموال التي تم الحصول عليها منها، ورقم وحدة التحريات المالية الكويتية وطرق التواصل من خلال الجدول التالي:
| قنوات الاتصال | كيفية التواصل |
| الهاتف | 96522223900+ |
| فاكس | 96522223908+ |
| بريد إلكتروني | |
| الصفحة الرسمية للوحدة للشكاوى |
ما هو عمل وحدة التحريات المالية الكويتية؟
تقوم وحدة التحريات المالية الكويتية بالعديد من المهام التي يحتاجها المواطنون، بالإضافة إلى الحفاظ على أمن وسلامة الدولة وحمايتها من الخارجين عن القانون. ومن أهم المهام التي تقوم بها هذه الوحدة ما يلي:
- إعداد نماذج الإخطار للأطراف المبلغة.
- تحديد البلدان عالية المخاطر
- إصدار دليل تعبئة نموذج الإخطار.
- إصدار مؤشرات مشبوهة.
ما هي المهام الأساسية لوحدة التحريات المالية الكويتية؟
وتقوم وحدة التحريات المالية الكويتية بالتحقق بعناية من مدى مصداقية طرق الحصول على الأموال، بالإضافة إلى دقة الطرق التي يتم من خلالها إنفاق هذه الأموال. ومن أهم المهام التي تقوم بها الوحدة:
- تلقي الإخطارات حول المعاملات المشبوهة.
- طلب/الوصول إلى المعلومات.
- تحليل إخطارات المعاملات المشبوهة.
- نشر نتائج التحليل.
ما الذي تتطلع إليه وحدة التحريات المالية الكويتية؟
تطمح وحدة التحريات المالية الكويتية إلى المساهمة في حماية الاقتصاد الوطني من خلال تطوير وتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ على حماية أمن وسلامة الدولة. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الدولة في تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري عالمي بدرجة عالية من الحماية، تنفيذاً لرؤية الدولة وصاحب السمو أمير دولة الكويت في الحفاظ على كل ما يتعلق بأمن الكويت. الدولة والحفاظ على سلامتها.
متى تقوم الجهات المسؤولة بالتبليغ عن المعاملات المالية المشبوهة؟
هناك العديد من الجهات التي تقوم بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية عن مدى الشك في مالية الشخص، حيث تقوم بإخطار الوحدة بأية مالية أو محاولة إجراء معاملة مهما كانت قيمتها. وذلك في حالة وجود شبهة أو وجود بعض الأدلة الكافية للاشتباه في أن هذه المعاملات تتم بأموال. غير قانونية أو تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية أو يمكن استخدامها لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب ضد الدولة.
تعتبر وحدة التحريات المالية من أهم الوحدات التي أنشأتها دولة الكويت للحفاظ على سلامة وأمن الدولة، بالإضافة إلى معاقبة كل من يخالف القانون وتطبيق أقصى عقوبة ممكنة عليهم حتى يتمكنوا من كن قدوة لمن لا يفعل ذلك.