يعد رابط موقع وحدة التحريات المالية الكويتية أحد الروابط المهمة التي يعرفها الكثير من المواطنين في الدولة، فهي الجهة المسؤولة عن تلقي وتحليل والإجابة على المعلومات المتعلقة بالأمور المالية الملوثة بنوع من أنواع الجرائم أو الجرائم. من قبل الآخرين من أجل التحقق من دقة مصدرها أو الطرق التي حصل بها الشخص عليها. .
محتويات المقالة
رابط الموقع الإلكتروني لوحدة التحريات المالية الكويتية
يعد رابط موقع وحدة التحقيق الكويتية من أهم الروابط التي يلجأ إليها الكثير من المواطنين في الدولة للإبلاغ عن بعض الأشخاص الذين يثيرون الشكوك حول مدة استلامهم لبعض المبالغ المالية وطرق حصولهم عليها، والتي يشوبها نوع من الشك والريب في نفس الوقت.
وحرصت دولة الكويت على مكافحة كافة هذه الأعمال غير المشروعة، وإنشاء موقع إلكتروني يستطيع المواطن من خلاله الإبلاغ عن الشخص المشكوك في أمواله، ومدى شفافيتها، وطريقة الحصول عليها، وذلك من خلال الدخول إلى الرابط الخاص موقع وحدة التحريات المالية الكويتية “” وتقديم بلاغ عن الشخص المتورط في جريمة مالية. وقد يكون مرتبطًا بأعمال إرهابية أو أعمال غير قانونية أو غير قانونية.
من هي وحدة التحريات المالية الكويتية؟
تسعى الدولة إلى الحفاظ على أمن وسلامة جميع المواطنين في المملكة، وتحقيق العدالة على جميع مواطني الدولة، وحمايتها من الأشخاص الذين يخالفون القانون ويقومون بأعمال مشبوهة. ويمكن القول أن وحدة التحريات المالية الكويتية هي المسؤولة عن تلقي وتحليل المعلومات المتعلقة بما يشتبه في أنه عائدات. يتم الحصول عليها من أعمال غير قانونية مثل الجريمة وتستخدم أيضًا في أعمال غير قانونية مثل غسيل الأموال أو تمويل الأعمال الإرهابية التي تتم ضد الدولة.
ما هي الجهات المكلفة بواجب التبليغ عن المعاملات المالية المشبوهة؟
هناك العديد من الجهات التي يتلقى منها الإخطارات أو المعاملات المالية التي يشوبها نوع من الشك والريبة فيما يتعلق بمصدر تلك الأموال، ومن الجهات المعتمدة التي يتوجه إليها المركز لمعرفة مصادر تلك الأموال هي:
- البنوك.
- شركات الاستثمار.
- شركات الصرافة.
- شركات الوساطة المالية.
- الوكلاء والوسطاء.
- مؤسسات الصرف.
- شركات التأمين.
- مديرو الأصول وصناديق الاستثمار المشتركة وأمناء الحفظ.
- سماسرة العقارات.
- محامون مستقلون ومحاسبون مستقلون.
- تجار الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
كيف يتم التواصل مع وحدة التحريات المالية الكويتية؟
وحرص القائمون على وحدة التحريات المالية على إنشاء عدد من قنوات التواصل معهم ليسهل على المواطنين استكمال عملية إبلاغهم بمصداقية البلاغ المقدم إليهم بشأن الأموال المشبوهة. وجاءت هذه الأساليب على النحو التالي:
| قنوات الاتصال | كيفية التواصل |
| الهاتف | 96522223900+ |
| فاكس | 96522223908+ |
| بريد إلكتروني | |
| يسكب | 22942 |
| الصفاة | 13050 |
| الصفحة الرسمية للوحدة للشكاوى |
تسعى دولة الكويت إلى توفير كافة سبل الأمان والحماية لمواطنيها، كما تطبق عقوبات صارمة على كل من يخالف القانون أو يخرج عنه أو يعرض الدولة وأجهزتها لبعض المشاكل أو يشوهها.